Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по СКО расследуется уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, которая предлагала программу по приобретению жилья или автомобиля, передаёт корреспондент 7152.kz.
В пресс-службе ведовства рассказали, что зачастую для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не подлежит возврату. При этом имущество приобретается на взносы новых вкладчиков.
Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финансовой пирамиды посредствам социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак +». Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков, - объяснили в АФМ РК.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам. По данному факту начато досудебное расследование.
Уважаемые граждане, если Вы или Ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, незамедлительно обращайтесь в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478, либо в территориальные органы финансового мониторинга, - напомнили в ведомстве.