Факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня выявлен в Петропавловске. Об этом сообщили в территориальном департаменте АФМ по Северо-Казахстанской области, передает корреспондент 7152.kz.
Установлено, что один из жителей Петропавловска с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, а также оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге.