Виктор Долгалев обвиняется в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами, - передает корреспондент 7152.kz.
На официальном канале Telegram Агентства по финансовому мониторингу РК появилась информация, что полицейские СКО за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании «Тиолайн» Виктора Долгалева.
В сообщении говорится, что с санкции суда он арестован, а уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу СКО.
Кроме того, по данным Агентства, еще 1 июня 2020 года решением суда ему было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн». Однако, Долгаев продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам.
Только за три года, говорится в сообщении, им было экспортировано почти 113 тысяч тонн руды. Общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тысяч гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды.
Также Долгалева обвиняют в уклонении от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.