Неожиданный поворот в скандальном деле

Осужденного ранее за мошенничество руководителя агроформирования отпустили на свободу, - передает корреспондент 7152.kz.

Руководитель ТОО «Жаркын-СК» Бейбут Молдашев был обвинен в мошенничестве в крупном размере, совершенном в 2017 году, и 29 декабря 2022 года приговорен Петропавловским городским судом к 6 годам 8 месяцам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

- Установлено, что подсудимый руководил ТОО «Жаркын-СК», участниками которого были сельские жители Айыртауского района, передавшие свои земельные доли в качестве вкладов в ТОО, - указывалось в приговоре. - С целью совершения мошенничества Молдашев организовал фальсификацию протокола общего собрания участников ТОО и предоставил в качестве залога земельные доли 777 его участников. В июне 2017 года он получил заведомо невозвратный кредит в 600 млн тенге и распорядился им по своему усмотрению. Чтобы скрыть следы преступления, он через три года переоформил ТОО «Жаркын-СК» на иных лиц».

Молдашев вины не признал, утверждая, что деньги использовались на проведение весенне-полевых работ, а о том, что протокол собрания был поддельным, что люди не давали согласия на предоставление своих наделов под залог, он даже не догадывался, дескать, этим занимался по его поручению другой человек, которому, вероятно, просто не захотелось собирать подписи.

20 марта апелляционная коллегия рассмотрела дело по жалобе защитника осужденного и переквалифицировала действия Молдашева на другую статью УК РК, назначив наказание в виде одного года ограничения свободы, применила также закон об амнистии.

Судья Северо-Казахстанского областного суда Ербар Калиев так объяснил решение апелляционной инстанции.

- Что изначально вменялось Молдашеву, почему суд апелляционной инстанции перешел на другую статью? Изначальная была статья 190 часть 4 пункт 2, она звучала как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц в особо крупном размере. Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия на статью 219 часть 1. Статья звучит так: получение руководителем организации кредита путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений.

Отличие между этими двумя составами следующее: при наличии мошенничества лицо, получающее кредит, изначально либо в момент получения имеет умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества, то есть получил 600 млн и намеревался не возвращать их в момент заключения либо оформления этого договора.

Что мы имеем в рассматриваемом случае? Действительно, Молдашев получил кредитные средства в размере 600 млн тенге в 2017 году. Каковы его дальнейшие действия? Вплоть до возбуждения уголовного дела 2 февраля 2020 года он, во-первых, выставляет в качестве гаранта по договору «Корпорацию Рамут», которая ему принадлежит, то есть этот гарант выступает такой же ответственной стороной, как и сам заимополучатель. Дальнейшие действия после получения кредита указывают на отсутствие у Молдашева умысла на безвозмездное получение чужого имущества. Через «Корпорацию Рамут», которая принадлежит ему, он проводит с 19 января по 7 ноября 2018 года 18 денежных переводов на общую сумму 14 млн 389 тысяч тенге. ТОО «Рамут Агро Кемикал» также принадлежит Молдашеву. До возбуждения уголовного дела с 9 июля по 20 декабря он провел 16 операций по переводу денег в размере 190 млн тенге. Теперь само ТОО «Жаркын СК» с 21 июня 2018 года проводит три операции по переводу денег в общей сумме 2 млн 466 тысяч. Общая сумма денежных средств, которые были направлены в АО «Аграрная кредитная корпорация», которая кредитовала заимополучателя, соответствует 206 млн 836 тысячам 181 тенге.

С 2019 по 2022 год, еще до возбуждения уголовного дела, в рамках гражданского судопроизводства были осуществлены исполнительские действия, то есть соответствующие аресты на имущество, которое принадлежит Молдашеву, были наложены соответствующие обременения и ограничения. Общая сумма этого имущества соответствует 178 млн 913 тысячам. Если суммировать все, получается, что всего на общую сумму 480 млн 684 тысяч тенге было осуществлено взысканий на момент поступления дела в суд.

Дальше продолжается исполнительное производство. В ТОО «Жаркын СК» арестовываются два комбайна «Лексикон» стоимостью 43 млн, один комбайн «Джон Дир» на 32 млн. Плюс арест зданий еще на пять млн тенге. Если все эти средства суммировать, то на погашение кредита пошло 606 млн тенге, это больше суммы кредита, который получило ТОО «Жаркын СК».

Касательно крестьян, которые имели условные земельные доли. Да, были возмущения, все обращения были рассмотрены, исковые требования рассмотрены судом, и все условные земельные доли, которые были предоставлены в качестве залога, были освобождены из-под залога. Все крестьяне остались при своей земле. Другое имуществе в виде зданий, сооружений, техники осталось в качестве залога. Это случилось 22 декабря 2022 года. Решение суда было вынесено, и оно вступило в законную силу.

На вопрос, какое время Бейбут Молдашев пробыл за решеткой, Ербар Калиев ответил:

- Почти год.

- Значит, все деньги он вернул?

- Да, 480 млн тенге вернул, а имущество на 178 млн остается арестованным.

- Почему суд первой инстанции признал его виновным?

- Тогда еще не было решения гражданского суда о возвращении земельных паев. 22 декабря это решение было вынесено судом первой инстанции, а в 2023 году оно вступило в законную силу. Статья 219 относится к категории небольшой тяжести, санкция предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, либо ограничение свободы до двух лет, либо штраф в 600 МРП. Поскольку данное деяние относится к категории небольшой тяжести, мы обязаны были применить закон об амнистии в связи с 30-летием независимости республики.

Судья областного суда пояснил также, что исполнительное производство, возбужденное в рамках гражданского судопроизводства, еще существует.

- Банк, - пояснил Ербар Калиев, - хочет произвести взыскания в соответствии с процентными надбавками, по их расчетам получается 690 или 680 млн тенге. Но поскольку мы пришли к выводу об уголовно наказуемом деянии Молдашева, то никакие проценты не могут быть исчислены: 600 млн получил – 600 млн должен вернуть.

Апелляционное постановление вступило в законную силу, - указывается в пресс-релизе областного суда.