Основатель финансовой пирамиды обманул казахстанцев на 37 млн долларов

Пять тысяч казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды, работавшей под видом инвестиционной компании, сообщает 7152.kzсо ссылкой на Первый канал «Евразия».

Десятки людей собрались у здания департамента полиции в Алматы. Каждый из них в разное время вложил деньги в инвестиционную компанию «Лидер», которая занималась торговлей биткоинами. Компания обещала своим «жертвам» 30% от вложенной суммы каждый месяц. По словам Равили Нухуновой, нуждавшейся в деньгах на операцию сыну, она вложила средства по совету знакомой.

- В сентябре 2018 года я внесла три миллиона тенге. На тот момент мой сын-инвалид болел и нуждался в срочном вылете в Москву. Но через два месяца, когда компания объявила крах, я хотела забрать деньги назад. Но не смогла, мой сын умер, - рассказывает жертва.  

Большие ставки насторожили не всех. Руководство умело входило в доверие, а некоторые вкладчики успели получить какую-то часть денег. Ратай Бигатарова копила всю жизнь, в итоге лишилась всего. Женщина внесла 57 тысяч долларов. По ее словам, вложив эти деньги, она думала, что из этого что-то получит, потому что у нее четверо детей и две внучки на руках нуждаются в помощи. В декабре прошлого года они остались без жилья, так как сгорел дом.

Жертвами такой схемы стали около пяти тысяч человек. Общий ущерб составляет 37 млн долларов. Пострадавшие признаются, что глава компании обещал людям вернуть деньги и говорил, что сам стал жертвой главного учредителя.

Люди, не дождавшись возврата денег, написали заявление в полицию. Но с прошлого года, это дело не сдвинулось с места. На данный момент в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Где он находится, неизвестно. Мошенник объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения - арест.

Как объясняет заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абрахманов, в настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел. В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство следственного управления департамента полиции города Алматы. Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались.

Читайте также: 322 экс-осужденных вышли из тюрем во время ЧП.